时间:2023-01-02 22:19:52来源:法律常识
大家好,我是琪哥,深圳'正义执行'律师团队创始人,执着的70后,团队专注解决广东终本案件执行难。
2022第一季度已经过去。上周开季度会议,给2022第一季度签约案件的客户做了一下画像地图,发现江浙苏杭案件委托的数量已经超过广东省本地,而且70%都是快递合同就委托(也就是这些原告素未谋面,就算站在我面前,我都不认识)。
但这些原告选择信任,委托了。这在前几年是想象不到的。
我们在深圳,按理说应该是深圳广州和东莞的案子承接更方便,来律所面谈更方便,信任度更高。
分析了一下,江浙苏杭历来是经济大省,江浙、潮汕、福建三大地区也是被誉为“ 胆子最大的,宁做生意饿死也绝不打工 ”的人设代表,是当年全民放贷,全民做股权投资的最大受益者。
既然有受益的,自然就有出风险的。
不相信“ 外出打伞,出门添衣 ”古训的,不在乎风险的,现在基本都剩下一堆判决书。
虽判决上写着几百上千万债权,但什么时候落袋为安还是未知数,“ 借贷返贫、投资返贫 ”在以上三个地区不是个案。
案子多,委托的人就多。也就不奇怪了。
本月准备把2021年“ 惩治恶意规避执行并顺利执行回款 ”的经典案例和大家分享一下(争取四篇写完[害羞]),让大家了解更多执行方式策略,让大家看到亮剑,看到法治之光!
同时也让大家明白,
作为专业的执行律师团队,应该在执行过程中做些什么,应该如何与法院、执行局甚至其他相关部门通力配合,打穿执行过程中每一个死结,把死案子盘活,早日让原告落袋为安。
老赖之所以被称为老赖,是因为他没有人性,背信弃义,有钱不还还做各种小动作逃避执行。
通常表现除隐匿转移财产、无偿转让财产、暴力抗法等常规手段外,甚至虚构债务、虚假诉讼、虚假和解、虚假租赁等无耻行径,拖长了案件审理及执行时间,增加了调查取证难度。对“ 解决执行难 ”,对匡扶正义、惩恶扬善提出了新的挑战。
但大家要理解,
惩治老赖主要是以罚款为主,拘留为辅,
真正走到拒执罪抓人逮捕的凤毛麟角。。。
只有确定老赖态度极其恶劣,转移资产够多,对原告产生巨大危害,给法院等相关部门的工作及声誉带来巨大影响才会送进监狱。
民事案件,
惩戒为主,判刑不是主要目的,也不是唯一惩戒手段。。。
下面言归正传,带大家看看实际的执行回款案例。
1、高某无视预处罚通知拒交豪车被罚款案
高某欠银行5万不还被起诉,后承诺还款所以和解。
和解后杳无音信,银行申请强制执行。执行过程中拒不申报财产。执行局“总对总网络查控系统 ”查询后发现被告名下有车未抵押,足以清偿债务。
被告拒不交车,法院决定罚款5万元以示惩戒。
被告收到罚款告知书,将车开到执行局移交拍卖,罚款上交国库,车辆拍卖,结案。
个案分析:
此案六个关键点,分别是5万、网络查控系统查询、有车未抵押、足以清偿债务、收到罚款告知书和车开到执行局。
一个一个说。
五万块,
一张信用卡就搞定,不疼不痒。不会涉及没有履行能力。只是看被告想不想还。
网络查控系统查询,
意味着不需要任何人外出,不需要风吹雨淋,敲敲电脑就完成任务。工作量、工作难度增加了案件回款概率。
有车未抵押,足以清偿债务,
如果车辆有抵押,抵押权属于优先债权,执行难度就会增大。车够好,残值够高,增加了回款概率。
收到罚款告知书,
意味着对方住址能找到人,对方没有跑路。增加了回款概率。
车开到执行局,
由于现在法律没有明确规定车管所、交警支队和高速公路管理局有义务配合法院部门执法,所以这些部门不会主动查车扣车,通常法院只会进行网络扣押也就是禁止买卖交易,但车辆正常使用是不受限制的。
此案如果不是被告主动将车开到法院,此案想回款的概率就不大了。
综上,应该说此案被告不算老赖,也没有任何反侦察经验。
一个罚款告知书就直接怂了,车子自己开到法院的操作实属罕见,
只能说,原告很幸运。
2、李某假离婚、变更经营者隐匿财产被罚款案
李某欠钱不还15万,判决后李某老婆办理假离婚(离婚不离家,净身出户,所有资产归老婆所有),将名下公司股权转让给自己母亲。
法院在看到原告提交证据后,决定对被告罚款1万元,并立即拘传。李某被拘传到庭后主动缴纳罚款并足额履行,后案件执行完毕,结案。
个案分析:此案重点7个,分别是15万、判决后、所有资产归老婆所有、公司股权转让给自己母亲、看到原告提交证据、拘传、到庭后。
一个一个说。
15万,
案值不大,没必要因为这点钱受苦。增加回款概率。
判决后,所有资产归老婆所有,公司股权转让给自己母亲,
很多律师都遇到过这种事,法院只允许律师调取判决生效后的老赖流水,明明知道老赖不是白痴,不可能在判决后还把资产放在自己名下。
但此案被告就是判决后转移,说明他不算合格老赖,而且是法盲。
他的做法已经涉嫌刑法313条拒执罪。如果法官认真起来,他将面临的是1---3年有期徒刑(因为案值没超过50万)。
此案案值低,被告已婚还有公司,所有因素都会让被告感觉不值得因为这个事情给自己添堵。能拖就拖,拖不过去也就还了,这个因果关系增加了回款概率。
看到原告提交的证据,
法院通常不会主动调查被告转移资产的线索(人手、时间和出差等各种制约),通常此工作都是原告委托专业的执行律师团队完成调查取证、深挖详查,整理证据切确保证据链充分完整有效之后提交给法院。
拘传。
法院很少用这种方式,此案原告是幸运的。
到庭后,
传了就到,看到手铐高墙马上认怂,此案被告不算老赖。再次说明,此案的原告是幸运的。
3、袁某指使他人代收转移拆迁补偿款被罚款案
袁某拖欠80万未还,原告申请强制执行未果,下发终本裁定,案件陷入僵局。
几个月后原告提交证据,证明被告有一笔拆迁补偿款近200万,但为逃避执行用儿子王某账号代收。
法院查明后,对母女俩罚款10万,以示惩戒。后续查封儿子王某账号及存款,顺利结案。
个案分析:此案重点5个。分别是80万、原告提交证据、拆迁补偿款近200万、用儿子王某账号代收、查封儿子王某账号及存款。
一个一个说。
80万,
案值不算小,特别是对于原告为个人的案件。
原告提交证据,
法院不会主动做任何线下查询工作。这些细致入微的工作通常由原告委托的专业执行律师团队完成。针对这个案件,执行律师团队至少对房产、宅基地自建房等土地、银行卡、被告家庭组成、区位是否属于拆迁范围、拆迁办等相关部门做过线下走访,确定资产流向基本路线之后开具律师调查令,利用律师的调查取证权限合法取证。确定证据链完整有效后提交法院。
拆迁补偿款近200万、
两百万的拆迁款足以抵销债权,所有的努力都是值得的。
用儿子王某账号代收、
通过走访了解资金流向,拆迁办问询确定实际资金流向、发放时间及金额,把证据做实!
查封儿子王某账号及存款
火速查封被告儿子账号及金额,防止其资产转移。
这才是正规的执行!
也就是执行律师团队每天的日常工作!
落地实操、深挖详查和调查取证,拿回血汗钱,维护原告权益。
4、茅某伪造合同虚假诉讼被罚款拘留案
茅某欠90万未还。原告提前做好工作,诉前保全房产后再起诉。本以为万无一失,但案外人刘某提出异议,拿出房屋买卖协议说房产为自己所有,法院驳回其起诉后又提起执行异议之诉,总之死磕到底。
一年后原告律师方提交资料,证明被告生意早已经营不善,为逃避执行提前与案外人签订虚假房屋买卖协议,并承诺如顺利解封房产给予案外人相应好处费。
被告和案外人在法庭看到原告展示的确实证据后承认其违法行为,签字手印为证。
法院决定罚款十万,被告和第三人分别拘留15日以示惩戒。房产异议驳回,马上进入拍卖流程后变现、抵销债权。故此顺利结案。
个案分析:此案重点5个。90万,诉前保全房产,案外人刘某提出异议并拿出房屋买卖协议,一年后原告律师方提交资料,原告展示证据证明案外人和被告虚假交易逃避执行。
一个一个说。
90万,
个人案件中,百万案子不算小。除非迫不得已,否则原告绝不会放弃。
诉前保全房产,
这里就要说明一下,专业的执行律师团队在诉讼环节就介入的重要性。
如果案件简单,事实清楚证据确凿,这里值得证据不仅仅是诉讼确权证据,更重要的是为了回款而做的所有准备,也就是诉前保全、提前调查取证的证据。
如果所有证据都充分,回款没有悬念,原告就自己起诉(手机微法院就搞定了),没有成本。
如果自己看见的资产不足以清偿所有债务,必须委托执行律师参与,那从诉讼就委托更好些。
案外人刘某提出异议并拿出房屋买卖协议,
这是典型的虚假债权,如果深究起来不一定只是民事惩戒。此案只是两人签了买卖协议,但如果被告和案外人真的到相关部门办理抵押,后续是有可能将此案件升级成为虚假诉讼的,那性质就变了。
一年后原告律师方提交资料,
执行是个长期工作,事无巨细。千丝万缕的碎片中找线索,千头万绪找证据。
不管案子大小,正常执行案件回款都在三年左右。
的确有一个月就敲定拒执罪的,但那些是个案,是巧合中的巧合,不具备代表性,也没有任何借鉴意义。如果这种也用于宣传,那就属于心术不正了。
大家不要相信什么“ 交给我,三个月一定有突破性进展的话术 ”,
建议每个原告给自己和专业的执行律师团队三年时间,一步一步的把事情做完整。虽然水落一定石出,但湖水是不可能一天抽干的。
大家必须认识到这个现实,做三年左右的攻坚战的准备。
原告展示证据证明第三任和被告虚假交易逃避执行,
工作做到这样,证据能掌握到如此完整,这就是执行律师团队专业性的体现了。
具体细节不透露,但既然能拿到这些确实的证据,一定是做了相当细致的排查工作。万丈塔不是一天垒成,大家相信这个就好了。
有些事情,还是要专业团队去完成,所谓的术业有专攻。
写在最后:
最近网上有一种传言,有机构说什么“ 代替法院做执行 ”!
荒谬,无耻的言论!
大家要明白:法院执行局是唯一的法定执行机构!
是惩恶扬善、匡扶正义链条的最高机关,案件永远的主导者!
执行律师团队只是法院外延的手和脚,帮助法院打通因为时间,区块、人手、出差统筹等原因造成的案件停滞。
执行律师团队再专业,一切调查取证的手续都要经过法院授权也必须经过法院授权,
只有经过授权拿到调查令,执行律师团队才能有开展工作点可能。
并不是每个调查取证的想法都能通过法院审核,执行律师团队是通过大量的沟通,让法院理解自己意图,明确执行团队的介入是促进案件查证、回款和结案,是正向推动案件的加速器。
只有法院充分信任执行律师团队,团队才有持续开展工作的机会。。。
执行律师团队负责找到节点、打通节点,全力配合法院完成执行工作,事情才能更快推进。
“ 任何第三方说他们可以代替法院做事,等于骗局 ”。这句话大家谨记就好。
有执行案子,找专业的执行律师团队。
正规律所+合法执业律师的组合,基本不会错。
就说这么多吧。祝大家早日回款。
我是琪哥@正义执行琪哥,
关注我,三百多篇文字和问答都是关于惩治老赖的方法和技巧,一定对您有用。
大家都去下载“今日头条”而不是“今日头条极速版”,沟通更顺畅。
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为了回款,大家一起加油!!!