时间:2023-01-06 11:49:37来源:法律常识
上海瀛东律师事务所
2019年底,严某某因涉嫌合同诈骗1000余万元被刑事立案。接受委托后,沈阳律师团队多次会见严某某,梳理案件疑点,并在案件移送检察院审查起诉后第一时间阅卷,提交不应追究严某某刑事责任的法律意见书。日前,检察院决定对严某某不起诉。
有效会见 打基础
侦查阶段,律师团队会见严某某5次,详细梳理了合同订立、仓单制作、贷款流程、还款明细、欠款追索等环节的基本情况,制作人员关系表、案情脉络表和业务流程表,为快速阅卷、形成有效辩护意见奠定了扎实的基础。
细致阅卷 聚焦点
审查起诉阶段,律师团队针对12本共1300页的案卷材料,摘录了详细的阅卷底稿,制作了多角度的案件思维导图,全面梳理了案件各个环节的具体细节。特别是,对重要环节、重要事实的同案犯罪嫌疑人供述、证人证言予以反复、交叉比对、分析,迅速锁定本案在事实证据、法律适用方便的关键点。
还原事实 辩法理
案件移交检察院后第10日,律师团队即形成了法律意见书初稿,并通过二次、三次阅卷,查阅、收集相关背景资料、关联证据,全面补充支辩证据,夯实辩护意见,及时提交了正式的十二页法律意见书。
在事实和证据部分,主要通过案件发生的特殊历史背景、同案犯罪嫌疑人的借款目的、具体行为、还款能力等4个方面11个小点,详细还原了严某某受同案犯罪嫌疑人欺骗,对贷款款项并不具有共同的非法占有目的——这一核心事实。
在法律适用部分,主要围绕合同诈骗罪罪名应予变更、不应适用骗取贷款罪、不应适用提供虚假证明文件罪,详细论述不应追究严某某刑事责任的辩护观点。
两次退侦 不起诉
提交法律意见书后,该案历经两次退回补充侦查。日前,检察院向严某某和律师宣告了不起诉决定,送达了不起诉决定书。
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沈阳
上海瀛东律师事务所高级合伙人
本硕均毕业于中国人民公安大学,九年警龄,九年检龄,曾在某省会市公安机关工作,在某直辖市人民检察院工作,任一级检察官,获评全市“三优一能”检察官称号,有超过二十年的丰富刑事办案经验。
擅长为客户提供多元化的法律风险管控和处置方案,专业办理金融犯罪案件辩护、刑事报案、刑民交叉案件,有效保障客户的诉讼权益、人身权益、财产权益。