时间：2022-10-01 23:09:07来源：法律常识
犯罪嫌疑人钱某、胡某玲在江苏南京被抓
犯罪嫌疑人吴某（右一）在江苏南京被抓
犯罪嫌疑人唐某在四川凉山被抓
□本报记者 李曼 图片由警方提供
民族资产解冻是一种由来已久的诈骗手段，通过引入传销手段、伪造公文等，让受害人走入圈套。再加上互联网的推波助澜，此类违法犯罪扩散快、影响大、涉及人群多。
2019年10月份，大庆市公安局乘风分局在市公安局刑侦支队的安排部署下，成功打掉了一起针对“中国物联网股东分红”民族资产解冻诈骗犯罪团伙，先后抓获犯罪嫌疑人22名。在总结该类案件特点的同时，乘风公安分局认真梳理涉案嫌疑人手机微信群，结合2020年大庆市公安局的“云剑行动”，以再打掉一起民族资产解冻类案件为目标，开展立案侦查。
近日，乘风公安分局又破获了一起“云数贸”项目民族资产解冻类诈骗案件。那么，该项目是怎样实施诈骗的呢？本报记者对此事进行了采访。
1 民警发现 “云数贸”项目频频被推送
采访中，乘风公安分局的民警告诉记者，事情要从今年的2月份说起。去年10月份他们破获了“中国物联网股东分红”民族资产解冻类诈骗，工作中，乘风公安分局侦查员发现涉案人员的手机微信群中，有人不断推送“云数贸”项目，怂恿人们进行投资。
经民警侦查发现，“云数贸”是国内一种规模较大的传销模式，通常以高额返利为诱饵，要求参加者缴纳不同数额的费用，成为个人认证商户，然后根据参加者发展下线的情况支付返利和奖金，并打着爱国、共同实现“中国梦”的旗号，以获得国家发放的股权为由，蛊惑群众进行投资，该项目传销组织者宋某于2013年9月份已经被公安机关抓获，现正在服刑中。
民警发现，有人在微信群中不断宣传“老大”要回归，召集“云家人”，以“云数贸”为由头，开办五行军校、军校编号等虚假项目，参与者每人投资100元-500元就可以回归“云数贸”项目，继续成为“云家人”，等“老大”回归后就能得到国家发放的股权，共同走向富裕之路。
2 抽丝剥茧 梳理涉案账号找到钱款去向
通过大量工作，今年4月份，乘风公安分局民警对该组织的层级关系有了初步了解，发现大部分人员都在江苏、广西、四川等地活动，这给民警的破案工作带来了很大的难度，但民警始终没有放弃。
市公安局刑侦支队多次召开会议听取案件的进展情况，并指出了侦查方向。
乘风公安分局侦查民警认真梳理涉案账号，最终发现，该诈骗团伙所获得的钱款最后汇总至我市让胡路区的居民王某处。
4月20日，乘风公安分局民警在让胡路区乐园小区将涉嫌诈骗的王某抓获，之后分别在上海市、南京市、南宁市先后抓获其余6名犯罪嫌疑人。
经审讯，7名犯罪嫌疑人交代，他们以实现“中国梦”为幌子发展会员，并动员会员缴纳会费，到案发前，该团伙发展会员达1780名，涉案金额100余万元。
据了解，目前，犯罪嫌疑人吴某、王某因患有重疾被取保候审；钱某、唐某、吴某芬、郭某杰、胡某玲根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条第一款第二项的相关规定，可能判处有期徒刑以上的刑罚，已被乘风公安分局取保候审。
7名犯罪嫌疑人经过公安机关说服教育，充分意识到了自己的错误。
3 重病女子 被人以“奉献”之名拉入“坑”
那么，王某等人又是怎么加入到该诈骗团伙的呢？
办案民警告诉记者，王某是一名无业人员，且患有尿毒症已经8年之久，一直在透析中，自己没有经济来源，生活主要靠其丈夫的工资维持。
王某之所以会加入到这个民族资产解冻类的“云数贸”项目中来，是朋友介绍的。王某称，那位“朋友”60多岁，现在已经联系不上了。
起初，王某只是观望，她的上线一直给她灌输要有“大爱”，她也一点儿一点儿地被“洗脑”了，于是便开始诈骗之路。
“她开始帮助发展会员，帮助各团队统计相关的账目，交给上线。”办案民警刘警官介绍说，“王某在从事诈骗的过程中，她本人并没有从中获利，她主要是被洗脑后，一心想着‘奉献’，原因是她的上级一直告诉她，人应该有大爱，做事情的时候不应该收钱，不应该从中牟利，应该多发展会员，帮助会员以后获得更多的钱。”
4 有以下情形的 可办理取保候审
王某等人涉案金额如此多，理应受到法律的严惩，为什么还能办理取保候审呢？
对此，乘风公安分局民警表示，取保候审是指在刑事诉讼中，公安机关、人民检察院和人民法院等司法机关对未被逮捕或逮捕后需要变更强制措施的犯罪嫌疑人、被告人，为防止其逃避侦查、起诉和审判，责令其提出保证人或者交纳保证金，并出具保证书，保证随传随到，对其不予羁押或暂时解除其羁押的一种强制措施。
根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条，人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的相关规定，所以，警方依法对该案中的相关犯罪嫌疑人采取了取保候审。
5 “民族资产解冻”类诈骗的那些手段
“民族资产解冻”类诈骗，为什么会导致这么多人上当受骗呢？
对此，乘风公安分局民警介绍说，民族资产解冻类诈骗的手段主要有以下几种。
一是编造各类虚假项目，诱骗不明真相的群众上当受骗，严重侵害群众财产权益。犯罪分子打着国家、民族的旗号，貌似紧跟大政方针和时代焦点、社会热点，诈骗手段翻新快、花样多，令人防不胜防。
二是假冒领导，伪造国家机关公文证件，歪曲国家政策，严重损害党和政府形象。犯罪分子利用群众对党和政府的信任，大肆伪造国务院、财政部、民政部等国家机关公文，制作虚假证件，向受骗群众曲解党和国家政策，编造谣言。
三是参与人员多、传播速度快、动员能力强，严重影响国家政治安全和社会稳定。犯罪分子充分借助现代科技手段，利用微信、QQ方便快捷的特点，组建各种微信群、QQ群发展下线，采取非接触式的手段进行宣传推广，通过微信、支付宝、网银等方式收单、转移赃款，涉及的地域越来越广，参与的人员越来越多，一起案件动辄涉及十余个省市区，受害者数以万计。
乘风公安分局民警称，不管哪种方式的诈骗和传销，都是利用了人们的贪念，当一个人想不劳而获的时候，危险已然在向他逼近。
6 市民应该切实增强防骗意识
刘警官提醒市民，天上不会掉馅饼，切勿有“以小博大、一夜暴富”的想法，面对可疑并承诺巨额回报的投资理财项目，要高度警惕，谨防诈骗。
目前，“民族资产解冻”案件大多由一个类似于传销团伙的组织，数个诈骗团伙、洗钱团伙等构成。此类诈骗犯罪通过假借国家政策方针，伪造政府公文、证件、印章等方式，借助微信群、QQ群发展下线，目标对象为不明真相的中老年群众，大多以“精准扶贫”“慈善帮扶”“军民融合”“中华崛起”等名义进行宣传推广，引诱群众加入各类所谓慈善、扶贫、投资、养老等“基金会”或“项目”。
在此，乘风公安分局民警提醒广大市民要切实增强识骗防骗的意识，所有涉及“民族资产解冻”的项目都是虚假骗局，切勿相信，发现被骗立即向公安机关报案。
