南平市洗钱案律师团队，南平警方成功摧毁一特大黑灰产网络犯罪团伙

福建日报App-新福建5月21日讯（福建日报记者 庄严）近日，在省公安厅的统一指挥下，经过两个多月的缜密侦查，南平警方成功摧毁一特大“黑灰产”网络犯罪团伙，抓获涉案犯罪嫌疑人101名。此次行动共捣毁洗钱窝点31个，摧毁非法网络支付平台40个，抓获涉案犯罪嫌疑人101名，冻结银行卡9万余张，缴获涉案手机875台、涉案电脑138台、涉案车辆17辆、银行卡548张，扣押涉案现金227万余元。

今年1月，南平警方依托大数据分析，发现一个名为“悟空”的第四方支付平台绑定了大量银行卡及微信、支付宝、拼多多、淘宝等第三方支付账户，并且这些银行卡及账户存在资金流水异常。对此，南平警方高度重视，立即发起合成作战，开展专案研判。

警方经进一步调查发现，这些平台疑似在为境外的网络赌博、网络色情、网络诈骗团伙提供非法结算以及洗钱服务。警方进一步分析发现该平台使用商户账号均在境外登陆，且关联的网站确为网络赌博、网络色情等网站，利用淘宝、拼多多等商户生成虚假商品和物流信息，虚假交易，为资金充值提供通道。

据犯罪嫌疑人交代，第四方支付平台搭建好后，他们通过亲朋好友口耳相传租借或通过黑场、黑市购买公民个人信息，注册第三方支付账户，帮助境外的网络赌博、网络色情、网络诈骗的团伙进行资金结算。目前，案件正在进一步查办中。

来源: 新福建