找北京的律师诈骗婚姻，找北京的律师诈骗婚姻案件

作者：聂成涛律师 金融维权专家

实践中，杀猪盘诈骗案件时有发生，婚恋网站成为这类案件高发的平台，婚恋网站的会员号也成为了骗子诈骗的作案工具。

一、法院查明的案件基本事实

福建省厦门市集美区人民法院审理福建省厦门市集美区人民检察院指控原审被告人苏家辉、陈庆淋、杨赞金、林增、林浩、郑宗源犯诈骗罪一案，于2021年4月9日作出（2021）闽0211刑初127号刑事判决。宣判后，原审被告人苏家辉不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。

原判认定：自2019年6月份开始，被告人苏家辉先后纠集被告人林增、林浩、陈庆淋、杨赞金、郑宗源及何某丽（另案处理）等人组成诈骗团伙，租用厦门市集美区XX街道XX中央海岸X期X号楼XX室等场地用于从事“杀猪盘”式网络博彩诈骗违法犯罪活动。被告人苏家辉提供作案电脑、手机、婚恋网站会员号、微信号等作案工具，被告人杨赞金提供其本人名下注册办理的微信商户号和邮政储蓄银行卡专门用于接收诈骗赃款，被告人林增提供其本人名下的银行卡用于接收诈骗赃款。被告人苏家辉将“中福在线”博彩ＡＰＰ内置了微信、支付宝和拼多多三种收款二维码供被害人扫码充某，被害人通过扫描微信或拼多多的收款二维码充某后的钱款会流进被告人杨赞金名下的微信商户号账户或邮政储蓄银行账户、或被告人林增名下的邮政储蓄银行卡账户，之后再由被告人杨赞金通过微信转账或银行取现的方式、被告人林增通过银行取现的方式，将诈骗赃款全额转交给被告人苏家辉；被害人通过扫描支付宝的收款二维码充某后的钱款会流进被告人苏家辉实际控制的支付宝账户。

被告人林增、林浩、陈庆淋、杨赞金、郑宗源及何某丽等人使用被告人苏家辉提供的婚恋网站会员账号在各婚恋平台上扮演女性角色寻找被害人，并通过婚恋平台将被害人添加为微信好友后以聊感情谈恋爱的名义与被害人深度交流骗取信任。何某丽使用女声帮助其他部分男性被告人向被害人发送微信语音信息，进一步增强被害人对于被告人一伙所扮演的女性角色的内心确信。被告人林增、林浩、陈庆淋、杨赞金、郑宗源及何某丽等人以恋爱、婚姻需增强经济能力为由，诱导被害人下载安装“中福在线”博彩ＡＰＰ并诱骗被害人充某进行虚假博彩交易。在被害人完成首次充某后，被告人苏家辉便会诱骗被害人进行较大数额的充某，之后再交还被告人林增、林浩、陈庆淋、杨赞金、郑宗源及何某丽等人继续与被害人联络感情，如此循环往复。在被害人充某后，被告人苏家辉等人以通过控制后台数据故意让被害人先行赢取部分金额以及准许被害人的小额提现需求的方式，诱骗被害人继续追加充某金额；同时，被告人苏家辉等人会在被害人提出大额提现需求时，结合微信聊天记录等客观情况来判断被害人的经济能力，决定是否进一步诱骗充某或直接“杀猪”，使得被害人输光全部充某金额。被告人林增、林浩、陈庆淋、杨赞金、郑宗源及何某丽按照各自诈骗业绩为基数来计算各自报酬，其余赃款全部归被告人苏家辉所有。

二、法院判决认定

原判认为，被告人苏家辉、陈庆淋、杨赞金、林增、林浩、郑宗源以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，利用电信网络对不特定多数人实施诈骗，其中，被告人苏家辉诈骗数额人民币805789.02元，数额特别巨大；被告人陈庆淋诈骗数额人民币188979元，被告人林增诈骗数额人民币131121.02元，被告人林浩诈骗数额人民币66173元，均属数额巨大；被告人杨赞金诈骗数额人民币24200元，被告人郑宗源诈骗数额人民币12091元，均属数额较大。六被告人的行为均已构成诈骗罪。本案是共同犯罪。被告人苏家辉在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人陈庆淋、杨赞金、林增、林浩、郑宗源在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人苏家辉、陈庆淋、杨赞金、林增、林浩、郑宗源归案后均如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人杨赞金全额退赔被害人葛某、赵某并取得两被害人谅解；被告人林增部分退赔被害人肖某；被告人林浩部分退赔被害人郭某1，并取得其谅解；被告人林浩、郑宗源全额退赔被害人陆某并取得其谅解；被告人陈庆淋在本案审理过程中，退赔部分赃款；被告人杨赞金、林增、林浩、郑宗源、陈庆淋均可以酌情从轻处罚。综合上述情节，对被告人苏家辉、陈庆淋、杨赞金、林增、林浩、郑宗源均可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，作出判决：一、被告人苏家辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币八万元。二、被告人陈庆淋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元。三、被告人杨赞金犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二千元。四、被告人林增犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万二千元。五、被告人林浩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。六、被告人郑宗源犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千五百元。七、暂存于公安机关的作案工具苹果8ｐｌｕｓ手机2部、苹果6手机40部、苹果6ｐｌｕｓ手机6部、苹果7ｐｌｕｓ手机2部、华为手机6部、ＯＰＰＯ手机2部、苹果11ＭＡＸ手机2部、苹果11Ｐｒｏｍａｘ手机1部、苹果7手机1部、苹果Ｘ手机1部、红米手机1部、ｖｉｖｏ手机1部、移动电话2部、电脑主机12台、笔记本3本、中国工商银行卡1张、中国邮政储蓄银行卡2张、中国农业银行卡1张均予以没收。八、暂存的退赃款共计人民币36000元。其中22904元发还被害人陈某；7362元发还被害人黄某；5734元发还被害人杨某2。九、责令被告人苏家辉退赔被害人孙某朝人民币2XXXX9元、杨某1人民币48084元、付某人民币40347元、欧某人民币10094元、罗某人民币57886元、李某1人民币19598元；责令被告人苏家辉与同案人何某丽共同退赔被害人谌某人民币21590元、被害人任某人民币19800元、周某人民币9098元、李某2人民币8196元、吴某人民币4946元、郭某2人民币101378元、王某1人民币29200元；责令被告人苏家辉、林浩与同案人何某丽共同退赔被害人郭某1人民币24082元；责令被告人苏家辉、陈庆淋与同案人何某丽共同退赔被害人陈某人民币97333元、黄某人民币31282元；责令被告人苏家辉、林增与同案人何某丽共同退赔被害人肖某人民币121121.02元；责令被告人苏家辉与陈庆淋共同退赔被害人杨某2人民币24364元。

二审维持原判。

三、律师的法律分析

通过法律查明的案件事实，我们可以知道，婚恋网站中暗藏杀猪盘骗局，同时婚恋网站对此应该是知道的，因为各种各样的被骗人员会向网站进行投诉，所以婚恋网站对此应该是知道的。在这种情况下，婚恋网站如果不加强网站的监管，如果将来出现问题，那么婚恋网站是要承担赔偿责任的。

另外，本案中，诈骗分子的洗钱手法比较简单，直接用骗子的相关银行卡及支付宝账号进行收款，所以这类案件的维权相对比较简单，直接通过银行流水的资金流向就能够找到骗子。但是现在的杀猪盘案件，其洗钱手法已经变得复杂多了，直接进入骗子账户的不多，都是雇佣人员取款之后再进入骗子银行账户。所以侦查起来相对比较困难。

最后，笔者提醒，网恋需谨慎，一不小心就上当，骗财骗色是小事儿，家破人亡是大事儿。