被北京市公安局朝阳分局依法刑事拘留（被北京市公安局朝阳分局依法刑事拘留的人员）

法治日报全媒体记者 张雪泓

10月29日，北京市公安局朝阳分局对外通报，近日，一个涉嫌为电信网络诈骗犯罪分子转移资金、涉及全国1200余起案件的犯罪团伙宣告“覆灭”。朝阳警方赴四地开展抓捕，成功打掉了这一大型帮助信息网络犯罪团伙，31名犯罪嫌疑人被刑事拘留。

近期，朝阳公安分局刑侦支队在梳理相关案件线索时，发现钟某（男，21岁）在某银行开办的两个对公账户涉嫌帮助电信网络诈骗分子流转犯罪所得资金。对此，刑侦支队立即抽调警力成立专案组开展调查。

经工作，警方在钟某暂住地将其抓获。钟某交代，其在今年打工时认识了一个叫“阿风”的男子，对方介绍他到京注册公司、开办银行对公账户，表示这期间不但管吃管住，账户办好后即可卖给他人使用，收益十分可观。钟某对此心动不已，于是便由“阿风”安排来京，后在一绰号“鸟叔”的男子和一绰号“大姐”的女子的带领下注册公司并开办了对公账户，并将账户以1500元的价格卖给二人。后来，“阿风”又安排钟某及另一开户人曾某（男，26岁）作为欲出售对公账户人员来京后的带队人，为他们安排食宿。

随后，专案组将暂住在通州某地的曾某抓获。据曾某供述，他是在“阿风”的介绍下，被一名叫“老大”的男子发展成为安排开户人员食宿的带队人。其称，“阿风”在网上为“老大”寻找欲来京开户人员，谈妥后就将他们的联系方式发给曾某。这些人到京后，由曾安排食宿，随后交给“鸟叔”和“大姐”带他们注册公司、办理对公账户，而公司营业执照、公章及账户银行卡、U盾等由“大姐”收购，再通过快递发给“老大”。

经梳理二人供述，专案组渐渐摸清了一个大型帮助网络信息犯罪团伙的组织架构。该团伙层级分明、分工严密，呈“金字塔”型：“老大”是总负责人，“阿风”负责寻找开户人，并安排其来京；钟、曾等人负责安排开户人的食宿；“鸟叔”和“大姐”负责为开户人注册公司、办理营业执照并开通对公账户，最后由“大姐”将办好的执照、账户等交给“老大”，每个环节的费用均由“老大”支付。

团伙情况摸清了，但“老大”“阿风”“鸟叔”“大姐”等骨干成员都是化名，他们平时不露面，互相之间也不认识，只是通过网络联系。身份确定成为摆在警方面前的难题。

此后，专案组加大工作力度深挖线索，并加强分析研判。经过近一个月的努力，在市局有关部门的帮助下，团伙骨干的真实身份先后确定，警方还同步筛查出该团伙中负责代办、带队的马某、王某、龚某等19名犯罪嫌疑人。对于一直只闻其名、不见其人的“老大”，专案组在进行了大量的走访调查后，终于掌握到其正在广东某地活动，案件取得了突破性进展。

在全面核清该团伙成员的基本信息、固定好相关证据后，专案组会同十八里店、南磨房、花家地等派出所成立11个抓捕组，分别前往团伙成员所在的京、冀、粤四地区进行“收网”，将“鸟叔”韩某（男，46岁）、“大姐”穆某（女，36）、“阿风”吴某（男 ，23岁）等31人一举抓获，同时起获了包括银行卡101张、U盾106个、企业营业执照（整套）224套、公章506枚在内的大量涉案物品，并在被抓获人员中查明一名叫杨某（男，39岁）的犯罪嫌疑人正是团伙的负责人“老大”——至此，这个为电信网络诈骗犯罪分子转移犯罪所得资金、先后涉及全国1200余起案件的犯罪团伙宣告“覆灭”。

经查，杨某、吴某（阿风）等浏览招工网站、通过应聘人员留下的电话与其联系，先后将韩某（鸟叔）、穆某（大姐）等人发展为下线，并用同样的方式广泛寻找像钟某这样欲出售对公账户牟利的人员来京注册公司、开通对公账户，之后再收购这些账户并贩卖给境外犯罪团伙牟利。今年以来，杨某累计获利达150余万元，吴某、韩某、穆某获利均达20余万元。

目前，杨某等31名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，已被朝阳公安分局依法刑事拘留，案件正在进一步审理中。

来源： 法治日报法制网