时间：2023-05-04 03:48:54来源：法律常识
来源：潇湘晨报
本报讯 据中国裁判文书网消息,福建省平潭县人民检察院发布一则刑事判决书,书中写道:被告人叶秀慧,女,汉族,1980 年 9 月 15 日出生于福建省长乐市,初中文化,无业,户籍地长乐市。因涉嫌犯诈骗罪于 2018 年 9 月 19 日被泉州市公安局海滨派出所民警抓获并寄押于泉州市看守所,次日被刑事拘留,同月 30 日被逮捕。现羁押于平潭县看守所。
辩护人阮逸嫔,福建大佳(平潭)律师事务所律师。
平潭县人民检察院以岚检公诉刑诉 [ 2019 ] 76 号起诉书指控被告人叶秀慧犯诈骗罪,于 2019 年 4 月 4 日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。平潭县人民检察院指派检察员卢萍英出庭支持公诉,被害人刘某 1、被告人叶秀慧到庭参加诉讼。平潭县法律援助中心指派的辩护人阮逸嫔出庭为叶秀慧辩护。现已审理终结。
平潭县人民检察院指控,2016 年,被告人叶秀慧嫁入平潭县流水镇后与被害人刘某 1 结识,而后双方交往密切成为好友。2016 年 10 月至 2017 年 5 月,叶秀慧虚构自己与他人在泉州、厦门合股做投资项目、投资收益稳定的事实,以高额回报为诱饵,在没有还款能力的情况下,以投资项目、解除被冻结资金需要疏通关系需要资金为由,陆续骗取刘某 1 钱款共计人民币 4704760 元(币种人民币,下同)。叶秀慧将上述骗取的钱款用于网络赌博、个人消费等,现已挥霍一空。
公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了被害人陈述、证人证言、专项审计报告、短信聊天记录、银行账户交易明细、赌博网站账户信息、抓获经过、临时寄押收押证明、情况说明、户籍证明、被告人供述等证据。公诉机关认为,被告人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人叶秀慧到案以后如实供述自己的罪行,可以从轻处罚。建议判处有期徒刑十五年并处相应罚金。
被害人刘某 1 要求被告人叶秀慧将诈骗的钱款退还给她,并要求查清赃款去向。
被告人叶秀慧对指控的事实和罪名均无异议。辩护人阮逸嫔提出,被告人到案后能如实供述自己的罪行,认罪态度好,请求从轻处罚。
经审理查明:2016 年,被告人叶秀慧嫁入平潭县流水镇后与被害人刘某 1 结识,之后二人交往密切成为好友。2016 年 10 月至 2017 年 5 月期间,叶秀慧虚构自己与他人在泉州、厦门合股做投资项目、投资收益稳定的事实,以高额回报为诱饵,在没有还款能力的情况下,以投资项目、疏通解除被冻结资金的关系需要资金为由,陆续骗取刘某 1 钱款共计 4704760 元。叶秀慧将上述骗取的钱款用于网络赌博、个人消费等,现已挥霍一空。
2018 年 9 月 19 日,被告人叶秀慧在泉州市被泉州市公安局海滨派出所民警抓获并临时寄押于泉州市看守所,于 2018 年 9 月 20 日被平潭县公安局刑事拘留。
上述事实,有经庭审举证、质证,本院予以确认的下列证据证实:
1、被害人刘某 1 的陈述,证实 2016 年长乐籍女子叶秀慧嫁到她娘家平潭县流水镇西楼村的同村人周火斌,后她们以姐妹相处。2016 年 10 月 31 日,叶秀慧称其姐夫在泉州晋江做项目很赚钱,叫她投 5 万元,于是她就汇了 5 万元,同年 11 月 1 日至 4 日期间叶秀慧陆续转了共计 1 万元说是投资回报。11 月 5 日,叫她继续投资 20 万元,后叶秀慧转了 1.5 万元给她作为回报,一个月后又转给她 6 万元。之后陆续增资,分别于 11 月 20 日 20 万元、12 月 2 日 40 万元、12 月 3 日 20 万元;2016 年 12 月 8 日,叶秀慧说其在项目当地要租房子、买车需要钱,又叫她转了 25 万元。2017 年 1 月 4 日,叶秀慧跟她说这个项目的其中一个股东要退股,剩下 4 个股东每人增资 20 万元,1 月 8 日又增资 25 万元;2017 年 2 月 7 日,又有一个股东要退股,每个股东又得增资 41.7 万元,2 月 18 日、2 月 21 日、3 月 4 日、3 月 11 日叶秀慧分别又以增资的名义让她转了 20 万元、50 万元、40 万元、40 万元,截止到 2017 年 3 月 11 日她共汇了 336.7 万元给叶秀慧,期间叶秀慧给她转了 55 万元回报款。接着叶秀慧跟她说泉州的项目即将完成了,到 5 月 3 日会把她的本金及回报款全部汇到她的账户上。2017 年 3 月 27 日,叶秀慧跟她说厦门的项目又要投资,她又给其转了 80 万元,4 月 1 日转了 40 万元,4 月 10 日转了 40 万元,4 月 23 日、24 日又共转了 80 万元,4 月 26 日至 5 月 1 日,叶秀慧跟她说项目进入最后结算阶段,让她再转 65 万元。叶秀慧告知 5 月 3 日所有结算款会打到她账户,当日她去查账,发现账户没钱就联系叶秀慧,对方称项目出问题钱被冻结,需要钱才能解冻,她分别于 5 月 10 日转账 3 万元、5 月 11 日转账 4 万元、5 月 16 日转账 2.8 万元。后她联系不上对方,两天后叶秀慧自称被抓,并告知她所汇借款都被其拿去网络赌博了,之后她就再也联系不上叶秀慧。从 2016 年 10 月份至 2017 年 5 月份她共给叶秀慧转了 651.5 万元,除去其给她转的 55 万元,她大概给叶秀慧转了 596 万元。
2、证人刘某 2 证言,证实 2016 年 9 月份,她认识叶秀慧(
