时间：2022-11-23 07:06:06来源：法律常识
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记者|满延坤通讯员|何佑
惹了麻烦不信法律信“关系”，想方设法找人“了难”，结果难没了成，钱却没了。5月16日，益阳市公安局资阳公安分局沙头派出所成功破获一起涉案价值近二十万的诈骗案，犯罪嫌疑人龚某被公安机关依法采取刑事强制措施。
2021年6月，益阳男子陈某因醉酒驾车涉嫌危险驾驶被交警部门查获，急于了结“麻烦”的陈某四处托人找关系，于是通过朋友介绍认识了龚某。龚某声称，自己认识一些有能力的人，可以帮陈某“了难”，但需要一些钱打点关系，陈某心领神会，立即交给其2万元。几周后，龚某打电话告诉陈某，能帮忙“了难”的朋友已找好，但需要15万元办事，若事情未办成，可以将钱退还，陈某咬咬牙又凑了15万元给龚某。又过了几周，龚某再次联系陈某，声称还需2万元到交警部门疏通关系，陈某积蓄已被龚某掏空，想办法找朋友又凑了2万元给龚某。
就在陈某以为事情终于了结的时候，2021年9月，办案部门通知陈某，其涉嫌危险驾驶的案件已依法移送检察机关审查起诉，陈某还以为只是龚某找关系帮忙了难没成功，仍未意识到自己被骗。依据先前约定，事没办好可以退钱，陈某于是找龚某索要之前交给他的十五万元，但龚某一直拖延找借口，拒不还钱，直至今年5月，忍无可忍的陈某选择了报警。接警后，沙头派出所迅速展开调查，很快查清了龚某涉嫌诈骗的犯罪事实，并依法对其采取刑事强制措施。目前，案件正在进一步侦办之中。
民警提醒：“了难”诈骗是常见的诈骗手段，骗子们借受害人对国家司法制度、办案程序不了解，利用办案流程不同阶段差异诓骗受害人，具有很强的欺骗性，大部分受害人被骗后毫无察觉，甚至没有报案。避免踏入“了难”陷阱，市民群众应坚信法律，坚持走正规渠道，有事向办案部门咨询或聘请律师提供法律服务，不要相信所谓的“能人异士”，谨防上当受骗。
来源： 潇湘晨报
新华社北京4月13日电 题：预付数百万元交房遥遥无期，多地楼盘烂尾频发有何内幕？
新华社“新华视点”记者郑钧天、杨有宗、魏飚、梁晓飞
“我们买的楼盘烂尾了。”上海市浦东新区颐盛御中环二期业主沈先生说。他在2019年上半年缴纳了首付款280多万元，如今，距离约定交房日期已过去近4个月。有不少像他一样交了数百万元购房预付款的业主，正在艰难维权。
“新华视点”记者了解，该项目的开发商是上海海东房地产有限公司，其母公司上海三盛宏业公司因盲目扩张陷入债务危机，已被迫申请破产重整。
去年以来，福晟、泰禾、华夏幸福、协信等多家标杆房企均出现债务危机，它们在全国多地开发的楼盘出现烂尾或面临烂尾风险。
预付数百万元房子交付遥遥无期
记者近日在上海市浦东新区颐盛御中环二期项目看到，售楼处大门紧闭，小区道路土地裸露，楼道大门还没安装，部分房屋的室内装修还没完成，整个项目处于停工状态。
业主苏女士表示，现在房子交付遥遥无期，不仅房贷得照还，全家老小还得在外租房住，经济压力巨大。
海东公司有关负责人表示，目前公司资金处于被冻结状态，员工工资也被停发，御中环项目建设不得不暂停。“这一项目也曾尝试寻求其他方式继续建设，例如引入第三方代建等，但几经努力后均告失败。”
曾位列全国百强房企的三盛宏业，从2019年开始遭遇偿债危机，随即出现项目停工、员工讨薪等事件。2021年1月21日，三盛宏业申请破产重整。而在三盛宏业陷入债务危机前，曾多次以海东公司作担保；这导致三盛宏业陷入危机后，海东公司也要承担大量的连带责任，影响了公司正常经营。
上海浦东御中环二期项目烂尾并非偶发事件。近年来，各地严控房地产融资。于是，一些开发商挪用购房预付款“拆东墙补西墙”，高负债、高杠杆拿地卖房。当“十口锅五个盖”的游戏难以为继，购房者就不得不为开发商的挪用行为“埋单”。楼盘烂尾、交付遥遥无期、维权难等现象在多地频发。
太原市民卫先生在2018年以每平方米接近16000元的价格购买了泰禾金尊府的房子，原定2020年10月的交房日期被拖到了2020年12月。“到了12月反而更没了时间表。现在我买的那栋楼还没有封顶，也没有任何动工的迹象。”
记者日前走访发现，太原泰禾金尊府的售楼处内已空无一人，工地上的挖掘机等机械没有开动的痕迹。据工作人员介绍，目前并未接到楼盘复工的消息。
房企挪用预付款成业内“潜规则”
蓝绿双城董事长曹舟南表示，房地产行业排名靠前的企业，大多采取高额举债、激进扩张的发展模式。这种高杠杆拿地开发建设并快速回款的商业模式，很容易产生现金流断裂风险。“一旦开发商遭遇债务危机，往往就会挪用购房者的预付款，最后‘埋单’的还是购房者。”
“因为监管不力，房企挪用预付款已成为行业‘潜规则’。”据多位房企人士透露，商品房预售资金监管制度虽然一直都有，但有的项目，预付款没进入监管账户；有的虽然进入监管账户，却被开发商随意支取、用作他途，引发工程停摆甚至楼盘烂尾。
根据山西省住房和城乡建设厅、山西省市场监督管理局近期通报的2020年度房地产市场执法检查情况，在房地产开发企业存在的10个主要问题中，商品房预售资金使用不规范排在首位。该通报显示，太原市抽查的17个开发项目均存在预售资金未监管的问题，吕梁孝义市抽查的4个开发项目均存在预售资金使用不规范的问题。
事实上，早在2010年，住房和城乡建设部就发文要求各地完善商品住房预售资金监管机制，强调“商品住房预售资金要全部纳入监管账户，由监管机构负责监管，确保预售资金用于商品住房项目工程建设；预售资金可按建设进度进行核拨，但必须留有足够的资金保证建设工程竣工交付”。
多位业内人士表示，金融机构监管失职，是预付款监管成“一纸空文”的重要原因。上海浦东御中环二期项目负责人坦言，由于贷款方渤海银行并未能对资金进行合理监管，导致购房预付款被三盛宏业挪用，加剧了项目危机。
预售资金监管政策不能成“一纸空文”
根据对烂尾盘泰禾“大城小院”业主的信访受理回复，上海市房屋管理部门认为，银行违反监管协议，未按协议履行监管责任，引起欠薪、欠工程款等经济行为的情况，应由银行承担相应的法律责任，由金融监管部门严肃处理。
易居企业集团CEO丁祖昱建议，未来监管部门应从实际操作层面，强化预售资金监管账户中的资金进入与流出，开发企业不得以其他任何形式违规收取购房款。
2020年下半年以来，成都、银川、石家庄、资阳、荆州、黄石、桂林、蚌埠、衢州和上海等多个城市相继出台或完善新建商品房预售资金监管的相关规定，细化了预售资金监管流程。北京等地也相继开展专项检查，以加强预售资金监管。
同时，各地要求开发商开设商品房预售资金监管专用账户，并与监管机构、监管银行签订预售资金监管协议，购房人要将房款直接存入项目监管账户。济南、西安等地甚至要求，不签监管协议企业不发预售证，开发商须公示监管银行和账户，违规将被记入信用档案、暂停网签。
业内人士普遍认为，加强预售资金监管实际是有针对性地“打补丁”，有利于降低新楼盘烂尾风险、维护购房者利益。
长期以来，取消商品房预售制度的声音不绝于耳。海南等地已在全国率先对新出让土地建设的商品住房实行现房销售制度。厦门大学经济学教授赵燕菁建议，政府应严控房企负债水平，逐步加大现房销售比例，在完成土地出让时，设定一定的施工、装修时间节点，以避免开发商盲目扩张导致资金链断裂。
针对已经发生烂尾的项目，行业人士建议，地方政府应积极协调各方关系，督促预售资金监管机构牵头，引入第三方代建公司等，各方合作共同推进项目建设，防止其彻底烂尾，保障购房者权益。对未履行监管责任的金融机构，监管部门应施以重罚，避免资金监管政策成“一纸空文”。
北京栩锐律师事务所李晓宁律师说，为避免买到烂尾楼，在买房前，购房者应多留意开发商的资质和负债情况，选择资质好、五证齐全、运营状况稳定的开发商。
从四川省资阳市中级人民法院执行局原局长付知杰严重违纪违法案看——
司法执行领域的去腐生肌
司法是维护社会公平正义的最后一道防线，执行工作是保障司法判决生效落实的“最后一公里”，对实现“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”具有至关重要的作用。司法执行领域存在哪些腐败风险点？案件查办中如何依规依纪依法用好审查调查措施？如何净化修复司法执行领域政治生态？四川省资阳市纪检监察机关结合查处的资阳市中级人民法院执行局原局长付知杰受贿案，紧盯司法执行领域重点岗位和关键环节，清查司法执行领域腐败问题，推进系统整改，通过以案促改完善规章制度，规范执行行为，推动司法执行领域政治生态不断修复。
1 案件执行环节是腐败“重灾区”
党的十九大以来，资阳市法院系统工作人员因违纪违法受到党纪政务处分的有35人，其中移送司法机关6人。梳理相关案例可以发现，案件执行环节是腐败“重灾区”。
近年来，全国法院系统大力整治执行领域顽瘴痼疾，群众深恶痛绝的判决生效后“拖而不执”现象大为改观。但不可忽视的是，司法执行领域的腐败也在潜滋暗长。
——进度快与慢：执行时间的弹性中产生寻租空间
最高人民法院《关于人民法院办理执行案件若干期限的规定》明确，被执行人有财产可供执行的案件，一般应当在立案之日起6个月内执结。有特殊情况须延长执行期限的，应当报请本院院长或副院长批准。在案件执行过程中，法官在案件执行快慢上有较大自主权，时间跨度上的弹性空间也为别有用心的法官搞权力寻租创造了条件，有的法官因人情、金钱等原因，私下会见案件关系人，接受请托，导致“执行不廉”问题频发。
按照最高人民法院有关规定，非因正常办案需要、非正常时间地点会见案件关系人和非因履行职责过问案件情况的要及时报备。然而，本案中，付知杰多次违反规定，私下单独会见有关执行案件的当事人、涉执信访当事人等，提供相关信息，利用其作为执行法官的自主权帮助当事人达到加快执行目的，并收受大额贿赂。如不法商人张某某为了加快办理虚假诉讼执行案，多次请托付知杰，后付知杰积极协调，推动该重大执行案件在2个月内全部执行到位，事后收受张某某巨额感谢费。而对于一些未“打招呼”的案件，则存在“超期通知被执行人谈话，了解被执行人基本情况和财产情况”“未及时对被执行人限制高消费”等“消极执行”行为，影响案件执行进度。
——顺序先与后：与不法风险代理律师结成利益链，对有利可图的案件优先执行
民事经济纠纷案件在司法执行领域中占比较大，律师在代理民事经济纠纷案件时，“风险代理”的方式尤为盛行。风险代理，即胜诉才收费，但收取的费用并非代理费，而是律师与委托人事先约定的标的分成，按照国家发展改革委、司法部出台的《律师服务收费管理办法》，实行风险代理收费，最高收费金额可达到标的额的30%。判决生效且相应的执行款项到位后，风险代理律师才能兑现收益。实践中，被执行人逃避执行的手段花样百出，部分风险代理律师为确保收益最大化，千方百计拉拢执行人员，通过收入分成等方式与法官结成利益链，使其对有利可图的案件优先督办、区别对待，即“选择性执行”。
本案中，某申请执行案件的代理律师李某，为恢复其代理案件的执行程序，拉拢腐蚀付知杰，二人结成利益共同体，在被执行人申请进入破产程序后，李某又请托付知杰安排办案人员优先执行，并给予其好处费。在另一起股权转让纠纷案中，付知杰在收受代理律师赠送的“感谢费”后，立即着手促成双方达成和解协议，督促被执行方主动履行义务。但对相同情形的不同案件，在没有收到律师所送的“好处”时，则不积极、“懒执行”，导致“后立案的案件先执行，先立案的案件后执行”现象频发，严重影响司法执行公信力。
——决定权大与小：案件承办二次分配“猫腻”多，重大案件多为一人主导
司法实践中，案件交办原则上采用随机分配方式进行，但是对于一些需要回避或较为重要的案件，通常会经领导决策进行二次分配，指定给业务能力强、经验丰富的办案人员办理。在执行领域，这种分配方式可使优质司法资源集中在重点案件上，提高执行质效，但也容易导致办案决定权集中在少数人身上。
付知杰长期担任资阳市中级人民法院执行局局长，办案经验丰富，往往会利用职务便利，争取承办一些社会影响大、标的价值高的案件，如李某某以资抵贷案。不法商人李某某名下公司因拖欠巨额借款，被银行申请执行以资抵贷，为尽快推进资产拍卖及资金交付以减少利息支出，李某某请付知杰帮助快速执结，付知杰从中“获利颇丰”。
为了惩治执行腐败，近年来，最高人民法院和地方法院均出台措施将执行权细化分解开来，不再“一人包案到底”，但在案件实际执行过程中，执行局局长和承办人仍是执行团队中的主导角色，对于案件执不执行、如何执行、何时执行，拥有更高的话语权，这就为不良法官暗箱操作提供了空间。
本案中，付知杰作为执行局局长，曾多次明确指示办案人员加快有关案件执行进度。在最高人民法院提出“全力提升执行质效”的背景下，付知杰的要求看似合情合理。但实际上，这是付知杰收受好处，利用话语权干扰执行案件的托词。在付知杰的影响下，该局干部上行下效，执行处原处长陈某某在调解安岳县某房地产开发公司与其他公司纠纷案中，收受贿赂，受到开除党籍、开除公职处分，并被移送司法机关处理。执行处原副处长杨某某与付知杰赴某地调解有关案件时为其充当助手，收受当事人所送款物，受到严肃查处。
2 做深做实审查调查工作
纪检监察机关采取相关审查调查措施，做深做实审查调查工作，是以法治思维和法治方式反腐败的重要体现。在付知杰案中，审查调查组收到问题线索后，以固定事实证据为主，以唤醒党性、政策攻心为辅，顺利推进审查调查工作。
——政策攻心，思想政治工作贯穿始终
监察法第二十条规定，对涉嫌贪污贿赂、失职渎职等职务犯罪的被调查人，监察机关可以进行讯问，要求其如实供述涉嫌犯罪的情况。第二十一条规定，在调查过程中，监察机关可以询问证人等人员。
据办案人员介绍，付知杰在被留置初期，态度强硬，拒不交代问题。审查调查组坚持教育挽救，将思想政治工作贯穿审查调查全过程。一是安排付知杰学习党章党规并重温入党誓词，帮助其唤醒党性初心；二是对其讲明政策要求，减少对其个人及家庭影响；三是向其传达家人的关心和期望，让其充分感受到组织的良苦用心，慢慢解除思想戒备，促成自我反省并配合调查。在政策感召和人文关怀下，付知杰不仅如实交代了办案人员已掌握的问题，还主动交代了办案人员尚未掌握的其本人收受礼品、礼金和部分贿赂等问题。
——依法固定证据，实现由证到供
监督执纪工作规则第三十二条规定，党委(党组)、纪委监委(纪检监察组)应当对具有可查性的涉嫌违纪或者职务违法、职务犯罪问题线索，扎实开展初步核实工作，收集客观性证据，确保真实性和准确性。
付知杰长期从事司法工作，精通法律，反侦查能力强，在相关证据未固定的情况下，不宜直接谈话。经分析，调查组决定从外围入手，分步骤做实初核工作，一是通过查询和调取付知杰承办的执行案件卷宗，重点对执行标的大、时间跨度长，终止执行、恢复执行的案件进行研究分析，并约请相关人员谈话了解情况，进而收集到付知杰多次私下会见有关执行案件当事人或代理律师并收受好处费的问题。二是全面调查掌握付知杰相关交际、经济往来等数据，统计分析研判，为后期审讯打下坚实基础。三是加强部门协作，从被公安机关控制的有关行贿人员入手，找到付知杰涉嫌违法犯罪的直接证据，进而促成付知杰如实交代其收受张某某、黎某某等人巨额贿赂的事实，实现案件查办由证到供的重大突破。
——锁定细节，查深查透全面突破
监察法第三十三条规定，监察机关依照本法规定收集的物证、书证、证人证言、被调查人供述和辩解、视听资料、电子数据等证据材料，在刑事诉讼中可以作为证据使用。监察机关在收集、固定、审查、运用证据时，应当与刑事审判关于证据的要求和标准相一致。
该案审查调查期间，付知杰承认在办理张某某诉讼执行案件过程中，张某某为加快案件执行进度，承诺送予其巨额贿赂的事实，但是由于该笔款项长期存于张某某处投资取息，并未实际交付，付知杰坚持辩解该笔款项属于受贿未遂。调查组在认定付知杰构成受贿既遂还是未遂问题上遇到瓶颈。
调查组经过细致分析研判，从数十万页证据材料中梳理出可疑细节，根据张某某手下员工黎某某供述，2016年1月至2017年6月，张某某安排黎某某每月送给付知杰现金数万元，但其不清楚资金性质及用途。审查调查组综合分析张某某所送款项时间周期和金额变化情况，初步判断这些数额相对固定，且按月支付的现金很可能是资金利息。确定主攻方向后，审查调查组同时对付知杰及行贿人张某某进行谈话，查实付知杰将张某某送予自己的巨额贿赂转借给张某某，张某某则每月按约定支付高额利息的事实，为认定付知杰涉嫌受贿既遂起到关键作用。
3 以案促改，净化修复司法执行领域政治生态
付知杰等司法执行领域腐败分子被查处后，资阳市纪委监委立即指导司法系统开展以案促改，督促相关单位补齐制度短板，开展集中整治并持续净化修复政治生态。
——梳理廉政风险点，堵住漏洞补齐短板
针对案件暴露出来的问题，资阳市中级人民法院紧盯法官和律师交往、滥用自由裁量权、充当诉讼掮客等廉政风险隐患问题，梳理廉政风险点94个，制定整改措施104条。
在整治执行不廉问题上，资阳市中级人民法院及时出台《全市法院党风廉政建设和反腐败工作意见》，坚持把党风廉政建设与审判执行业务工作同部署、同落实、同考核。制定《关于执行防止干预司法“三个规定”责任追究的实施办法(试行)》等工作制度30余项，推进规范化、制度化建设。
在整治办案人员与有关当事人违规接触方面，实施“三非”工作专项检查机制。由院领导带队开展6轮检查，发现有关干警非因正常办案需要、非正常时间地点会见案件关系人、非因履行职责过问案件情况等问题5个，在全系统通报5期。
在整治顽瘴痼疾及案件执行上的不作为、乱作为、选择性执行问题上，开展案件质量大排查。针对17164件“减假暂”(减刑、假释、暂予监外执行)案件、525件审限变更案件、788件执行案件、10件再审改判案件和10件同案不同判案件，组织开展“个人自查、部门清查、群众帮查、重点排查、协同联查、智能筛查”，35名法官因审限变更不规范接受谈话，1名法官因办理暂予监外执行案件不规范受到警告处分。
在整治重大案件一人主导问题上，认真落实执行案件“分权制衡、繁简分流、分段集约”“三分离”工作机制，通过分段执行将执行实施权进行有效分权制衡，再分流至不同执行团队集约化办理，从制度上避免“一人左右执行进度”的结果。
——开展司法领域集中整治，有序推进整改
针对付知杰案暴露出来的问题，资阳市纪委监委督促全市法院系统深入开展集中整治，建立“1+3”机制高效推进线索核查，抽调23名干警组建线索集中流转中心和3个核查专组，线索集中流转中心负责案件线索的接收、汇总、转办，3个核查专组分别负责对违反审判执行纪律相关线索、领导干部和员额法官违纪违法线索、普通党员职务违纪违法线索的核查。截至目前，134条案件线索全部办结清零。40名干警受到批评教育、提醒谈话等组织处理，2名干警被采取留置措施。
针对发现的顽瘴痼疾，资阳市中级人民法院牵头制定整改方案，有序推进整改。在案件执行中的不作为、慢作为、乱作为问题整治上，针对个别案件执行节点超期、执行期限过长等问题，强化执行办案监督，深度清理执行案款，健全案件管理机制，规范执行行为。
——效率更高、风气更正，人民群众感受到公平正义就在身边
“现在工作环境轻松多了，案件执行‘三分离’解决了说情打招呼和违规干预问题，工作流程更顺畅、效率更高了。”近日，资阳市中级人民法院执行局干部对前来走访的纪检监察干部说，通过以案促改，资阳市司法执行领域风气明显好转。
“过去是赢了官司输了钱，判决下来跑断腿都难执行到位，现在跑路少了，申请执行才一个月全部钱款就到账了。”在资阳市中级人民法院诉讼服务大厅办事的群众说。
据了解，以案促改后，资阳市法院系统深入推进司法体制改革，截至目前，26项改革任务全面落地，“离婚冷静期”家事审判改革、20分钟立案承诺、“两会一班”执行攻坚等举措取得良好社会效果。通过开展执行大会战集中行动，办理执行案件406件，执结208件，执行到位1779.21万元，首次执行案件平均执行周期缩短8天。执行领域信访案件数量下降36.4%，信访件办结率100%。
本报记者 方弈霏
来源： 中国纪检监察报
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