荣昌找律师打官司，重庆荣昌律师事务所

本文由张智勇律师团队编辑整理(张智勇：重庆智豪律师事务所主任，全国优秀律师，重庆十佳律师，执业二十五年，擅长涉黑案件、职务犯罪和经济犯罪、网络新型犯罪、毒品犯罪等重大疑难复杂刑事案代理)

以下是重庆市荣昌区人民法院关于洗钱罪的判决书：

被告人肖某甲。

重庆市荣昌区人民检察院指控被告人肖某甲犯洗钱罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，因本案部分事实不清，转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市荣昌区人民检察院检察官、侦查员、被告人肖某甲及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。

经审理查明，XX年6月至2010年，被告人肖某甲之胞兄肖某某1（已判刑）在任重庆市某某矿业公司某某小区建设项目部副主任期间，负责永川某某小区、荣昌某某小区的建设过程中，利用职务之便，单独或伙同他人收受贿赂款共计200余万元，肖某某1从中获得146.9万元；此外，肖某某1还伙同他人贪污单位公款20余万元，个人从中分得10万元。

XX年6月22日，被告人肖某甲应其兄肖某某1要求，在中国某某银行开设户名为肖某甲的账户（账号x，卡号x）。肖某甲在明知肖某某1资金系其利用职务之便，收受的他人好处费的情况下，仍将该账户提供给肖某某1存放资金。开户当天，肖某甲将之前由肖某某1交给其保管的资金67万元转入该账户。随后，肖某某1通过将现金交给肖某甲和银行转账的方式将收取的他人贿赂款100余万元存入该账户中。XX年7月至12月，肖某甲按肖某某1安排，将其为肖某某1保管的资金100余万元用于支付肖某某1女儿在重庆市南岸区和成都市购房费用。

XX年9月28日，荣昌区公安局民警在重庆市南岸区肖某甲的家中将其抓获。肖某甲到案后如实供述本案犯罪事实。

另查明，被告人肖某甲之母马某某，于XX年8月10日出生，患有心脏病、高血压、抑郁症等疾病，现由肖某甲照顾其生活。

上述事实，被告人肖某甲在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、到案经过、辨认笔录及照片、商品房买卖合同、购房发票、银行交易明细、刑事判决书、门诊病历、居住证明、身份证复印件、证人肖某某2、袁某某1、袁某某2、何某某、肖某某1的证言、被告人肖某甲的供述等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人肖某甲明知其兄肖某某1的收入是贪污贿赂所得，仍为其提供资金账号，掩饰、隐瞒其来源和性质，肖某甲的行为符合洗钱罪的犯罪构成要件。重庆市荣昌区人民检察院指控的罪名和犯罪事实成立。肖某甲犯洗钱罪，对其应予以刑罚处罚。肖某甲到案后如实供述本案犯罪事实，对其可从轻处罚。综合肖某甲犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款第（一）项、第四十五条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条之规定判决。

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根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性

质的行为。

第一百九十一条　明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）协助将财产转换为现金或者金融票据的；

（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上有期徒刑。