时间：2022-12-19 11:37:26来源：法律常识
来源：萧山日报
"朋友，借你的账号用下，走个流水，你拿3%—5%的点。"
如果有人联系你，提供这样一个简单轻松的赚钱方法，你会不会心动？ 然而一旦你这么做了，很可能就成为了诈骗团伙的帮凶，将面临法律制裁。
在杭州市公安局的统一部署下，萧山警方打击治理电信网络犯罪“百日攻坚战”持续发力、火力全开，于近日摧毁一特大电信网络诈骗“洗钱”团伙，该团伙专门帮诈骗团伙转账分流赃款，团伙下游成员因为一点蝇头小利被犯罪团伙利用，不惜铤而走险，如今追悔莫及……
小案挖出大案
21岁的小吴（化姓），来自安徽，在萧山做装修工。
近日，小吴闲来无事，在新街一家酒店门口，通过QQ“附近的人”功能添加了一个美女头像简介暧昧的陌生账号。
对方声称“提供小姐服务”，但要先付定金100元。小吴照办后，对方又要200元见面费，接着又是388元保证金。小吴付款后，却被对方拉黑，他这才发觉被骗，急匆匆向萧山警方报案。
网络图片
接到事主报警后，对于这一涉案仅688元的“小案”，萧山警方却没有丝毫怠慢，刑侦大队瓜沥中队会同刑事犯罪研判中心经过缜密分析，发现涉案赃款被多个账号层层转移，这些账号多为个人微信、支付宝账户或者对公账户。
如此操作具有较强的迷惑性，严重干扰了公安机关的侦查方向。而除了本案中的赃款，这些账户还频繁对其他来路不明的资金进行转账操作。萧山警方由此判断，这背后很可能隐藏着一个专门帮诈骗团伙“洗钱”的犯罪团伙。
专案经营 雷霆收网
萧山警方对此高度重视，立即由刑大瓜沥中队牵头，抽调靖江、新街、衙前、党湾、南阳、益农等派出所精干警力成立专案组，由刑事犯罪研判中心、法制大队提供支持，分工协作开展案件攻坚工作。
通过一个多月的努力，专案组基本摸清了该团伙的主要成员身份和组织架构，于是果断组织集中收网行动。
犯罪团伙组建群聊并发展下线
因团伙成员分布各地，专案组克服警力不足等困难，由刑大瓜沥中队副中队长华立飞带领高志鉴等专案组精锐力量，兵分多路，辗转全国多地，采取严密举措分批抓捕。
团伙主犯金某某首先在河北石家庄被抓获，其他小组也在河北、山东、湖南、湖北、辽宁、黑龙江、重庆、江苏等地开展工作并实施抓捕。
团伙主犯金某某被抓获
截至10月10日，专案组共抓获团伙成员36人，初步查明涉案金额500余万。
组织严密的犯罪产业链
团伙主犯金某某，男，26岁，黑龙江人。曾在国外打工期间，接触到境外洗钱团伙并加入其中。回国后，金某某便萌生了自己组建一个洗钱团伙的想法。
他找来冮某某、王某某、李某等一众狐朋狗友为下家，再由他们通过建群拉人等途径各自发展下线，唆使诱导一些贪图小利人员，提供微信、支付宝、商家收款码等个人或者对公账户，通过这些账户接收转账诈骗赃款，团伙成员从中抽取1%至20%不等的好处费。
嫌疑人诱导他人提供收款码 接受转账诈骗赃款
诈骗赃款通过层层转移“清洗”，最后汇集到上游团伙主犯金某某、冮某某等人处，再由其提供给诈骗集团。
根据警方掌握的情况，金某某团伙服务的诈骗集团犯罪手法主要有拉客招嫖、冒充QQ好友、提供定位服务等，受害人分布全国各地。
贪图小利 追悔莫及
嫌疑人王某涵（女，25岁，黑龙江人）和金某某是朋友，2019年底，金某某向她推荐一种赚钱方法，只要收集尽可能多的收款二维码，然后通过这些收款码接收并转账资金，每转一笔可以收3%—5%的好处。
嫌疑人王某涵
出于担心，王某涵曾询问金某某这些不明钱款来源，对方起初称是些“小姐抵押金”“购买摄像头”“定位服务费”，王某涵觉得蹊跷，进一步追问，金某某便开门见山地承认这些都是诈骗来的钱，还说那些想找小姐、买针孔摄像头的人被骗了活该。
虽然明知是诈骗赃款，但是在利益和侥幸心理驱使下，王某涵还是决定和金某某合作，不仅如此，她还发动圈子里的小姐妹参与，这些人大多为网络主播、游戏代理。
在被警方抓获前，她已做了50万左右的单子，获利1万元左右。
“为了这点小钱，把自己搭进去，现在真是后悔死了。”面对民警讯问，王某涵不禁流下了悔恨的眼泪。
目前，到案的36名团伙嫌疑人已被萧山警方依法采取刑事强制措施，主犯金某某、冮某某等人已被逮捕，案件正在进一步侦办中。
萧山警方提醒
网络“洗钱”团伙与诈骗团伙同流合污，严重干扰公安机关的侦查方向。作为普通市民，必须要明辨是非，切莫贪小失大，如果明知接收钱款来路不明，却仍然提供个人或者公司账户，帮助犯罪团伙转移赃款并从中抽头，其行为便涉嫌犯罪，警方将严厉查处。
来源/萧山公安
