时间:2023-04-17 02:51:57来源:法律常识
新京报讯(记者 张静姝)11月22日,新京报记者从北京顺义警方获悉,近日,一个“跑分”洗钱犯罪团伙被打掉,现场起获现金10余万元、银行卡8张、手机7部。目前,该团伙的7名犯罪嫌疑人已被顺义警方依法刑事拘留。
所谓“跑分”,是利用银行账户或支付账户帮助不法分子转移资金,从中赚取佣金,致使大量违法犯罪资金外流。在网络黑产犯罪产业链中,“跑分”是非常重要的一环,其实质就是洗钱。
10月18日,北京市公安局顺义分局刑侦支队接到线索,一个“跑分”团伙在顺义及周边活动,民警随即开展侦破工作。通过大量摸排走访,10月19日20时许,民警在昌平区某出租房内将嫌疑人国某、温某抓获。根据两人的供述,警方陆续将嫌疑人曹某、张某、高某、戚某、赵某分别抓获。
经依法讯问,嫌疑人曹某等7人对“跑分”一事供认不讳。据国某交代,他在网上找工作时结识了曹某,在明知曹某“招工”有猫腻的情况下,自己还是被“千元日薪”所吸引,并拉拢自己的发小温某加入。此后,国某和温某将手机及银行卡交由曹某操作,而他们只需协助对方验证身份,工作“轻松且报酬丰厚”。除他二人外,7人中的戚某和赵某也是卡主,犯罪嫌疑人高某则负责去银行取现。
目前,曹某等7人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被顺义公安分局依法刑事拘留,案件正在进一步工作中。
警方提示,作为公民,要提升个人信息保护意识,妥善保护好自己的身份证件、银行卡、U盾及对公账户、手机卡,一旦丢失要立即挂失,对于废弃不用的身份证件、银行卡、U盾、手机卡,应及时办理注销业务,不随意丢弃、买卖。此外,不要贪图小惠小利,不出租、出借、出售自己的身份证件、银行卡、U盾及对公账户、手机卡,以免对自己的个人信用记录造成影响。如果因自己的行为给他人造成严重经济损失,公安机关一旦查实,将会承担严重的法律后果。发现买卖身份证件、银行卡、U盾及对公账户、手机卡应及时向公安机关举报,共同维护公平诚信的良好社会秩序。
校对 刘越