时间：2023-04-17 11:13:22来源：法律常识
21世纪经济报道 见习记者王巍 北京报道
12月1日，我国首部《反电信网络诈骗法》正式生效实施。同天，在国家反诈中心的指导下，南方财经全媒体集团正式启动“《反电信网络诈骗法》普法宣传月”活动，以多样活动、创意产品助力金融领域反诈治理。
作为成立于2015年的全国首家省级反电信网络诈骗犯罪中心，北京反诈中心的民警们在7年间通过不断升级的技术手段与跑赢“骗子”的精准布防，帮助老百姓守护自己的“血汗钱”。
成立于2015年11月的北京反诈中心是全国首家省级反电信网络诈骗犯罪中心，该中心成立以来，严厉打击、严密防范电信网络诈骗犯罪，最大限度遏制发案。根据北京市公安局统计，2020年以来，实现了破案、抓人同比上升，发案、群众损失同比下降的“两升两降“工作目标。
据介绍，在电信网络诈骗案件中，提前预警、拦截至关重要。2019年，北京警方开通了96110反诈专线，16个公安分局成立了二级反诈中心，全市200多家派出所的第三级反诈中心，一天可以拨出7万通拦截劝阻电话。
“96110主要用于预警劝阻、案件回访、防范宣传等工作，公安机关会使用96110对可能遭遇电信网络诈骗的群众拨打劝阻电话进行提示，劝阻成功率提升近四成。”北京反诈中心的民警介绍说，2021年4月份，北京警方通过96110预警劝阻成功避免一名正在遭遇杀猪盘诈骗事主，避免资金损失3000余万元。
此外，北京反诈中心在市局、分局、派出所和高校、企业、街乡等建立了四级预警劝阻体系，以“身边人劝阻身边人，身边事教育身边人”的方式，全面提升了预警劝阻的时效性和成功率。截至目前，累计劝阻京内外群众3000余万人次，避免经济损失200余亿元。
针对互联网的特色，北京反诈中心开发全国首款反诈专用APP“全民反诈”APP。集反诈宣传、预警提示、线索举报、在线答题等功能于一体，并方便报案群众提交电子证据。截至目前，注册用户已达1500余万人。搭建反诈新媒体矩阵。开通“北京反诈”微信公众号、视频号、抖音号、快手号等新媒体账号，并与“国家反诈中心”“公安部刑侦局”“中国警察网”“平安北京”“北京刑侦”等构建公安政务新媒体矩阵。累计在抖音、快手等互联网平台直播200余次，累计观看人次达5000万余；发布防范宣传内容500余个，累计阅读量突破2亿人次。
“我们邀请您加入淘宝、京东工作，待遇90-300元/天，可以在家工作，时间比较自由，适合宝妈、上班族、学生， QQ：307XXX6972。”2021年2月，事主宁先生收到这样一封兼职邮件。在添加邮件里的QQ账号时，宁先生的好友申请几乎瞬间就被通过，对方称其公司的刷单业务主要是针对网上商城内的商品刷取购买数量，佣金一单一清，当日结算。宁先生按照对方要求开始了第一笔刷单，成功到账5元佣金，这让宁先生放松了警惕。此后，宁先生陆续接到几笔刷单任务，先后共向诈骗分子转账9000余元，而当他要求对方返还本金及佣金时，对方却以各种理由推脱，并将宁先生拉黑。发现自己被骗的宁先生于是拨打110报警。
接到报警后，通州警方立即开展调查取证工作。警务支援支队在对涉案信息进行梳理时，发现在本案中存在一个专业的为境外电信诈骗集团提供“推广引流”服务的犯罪团伙。经过民警对比分析及线索梳理，山东省济宁市一家公司进入警方视线。初步调查摸排结果显示，该公司成立于2019年6月，是一家经营中医茶品理疗及直播带货的互联网公司，其在济宁市设有三个办公场所，员工规模40人左右。公司下设媒介部、营销部、游戏部、直播部和花茶部五个事业部，其中媒介部有30余名员工。
随着调查的持续深入和证据的不断充实，警方逐步掌握了该犯罪团伙的组织架构、运行机制及人员情况。据了解，该公司负责人通过社交账号与境外诈骗团伙进行联系，接受“推广引流”任务。随后，公司负责人组织中层管理人员带领各自组员按照境外诈骗分子提供的“引流话术”，通过群发邮件的方式为境外诈骗分子“推广引流”。诈骗分子以每万条邮件1200元的价格支付该公司佣金。
由于该团伙涉案人员众多，且办公地点较为分散，为将该团伙一网打尽，通州公安分局多次召开案件会商会，制定了严密的抓捕方案。2021年3月31日凌晨1点，通州公安分局调集近百名警力统一乘车前往山东省济宁市。当日10点整，在济宁市公安局多警种多部门的强力配合下，三个抓捕组同一时刻出现在济宁市区三处办公场所。此次行动共抓获团伙成员44人，其中以涉嫌非法利用信息网络罪依法刑事拘留43名嫌疑人，1名嫌疑人被取保候审。抓捕当日核破案件34起。
类似的案件，北京警方破获多起：2020年11月，北京警方在四川、云南警方的配合下，打掉一个跨省诈骗团伙，捣毁窝点4个，抓获嫌疑人213名，缴获电脑、手机等大量作案工具。根据北京警方介绍，北京市公安局在打击治理电信网络诈骗犯罪方面有很多创新举措。坚持“打防并举，以打开路”的原则，创新机制战法，持续提升侦查打击效能。2017年以来共抓获电信网络诈骗犯罪嫌疑人4.5万余人，破案3.6万余起，打掉涉诈犯罪团伙窝点1200余个。加强线索排查，严打诈骗犯罪团伙。深入推进“扫楼”等专项行动，全力挤压犯罪空间，行动中先后打掉诈骗犯罪团伙300余个。
同时，北京警方创新工作机制，严打黑灰产业链条。建立“快查快打”“两查三扩一关联”“集群战役”等机制战法。通过组织“断卡”以及对涉诈GOIP、涉诈洗钱窝点、涉诈APP等集群打击，累计抓获犯罪嫌疑人7000余名，打掉各类窝点300余个，缴获电话卡、银行卡共计5万余张，收缴GOIP设备150余台，核破全国案件3000余起。
除了上述工作，北京市公安局充分发挥协同联动作用，积极会同各部门开展反诈工作。依托市反诈联席会议，会同市应急局、通管局发送防范短信、防范提示二十余次，累计受众2亿余人次；会同工信部、市通管局、运营商，市银保监局、人民银行营业管理部、银行，互联网科技企业共同开展反诈直播活动，单次直播观众超1000万人次；会同市交通委在全市公交、地铁播放反诈宣传视频，在地铁站点张贴宣传海报。充分发挥群防群治防控作用。在全市3000余个社区、1500余家大中小院校、300余家医院组建了反诈宣传志愿者队伍，志愿者活跃在反诈宣传第一线。集合社会热心公益、正能量反诈志愿者，包括知名主持人、奥运冠军、演员、歌手等录制视频，深入社区反诈宣讲等。
北京警方建立联动资金处置机制。会同通信、金融部门和企业建立警银、警通、警企联动处置机制，目前已有中国工商银行等8家银行、电信运营商及多个大型互联网企业入驻市“反诈中心”，实现“专岗入驻 专人对接”。精准查控涉案银行账户、通讯号码、网址域名，及时冻结止付涉案资金50余亿元。与此同时，对冻结的资金积极开展拦截依法返还工作，累计向全国7000余名被骗事主共计返还涉案资金7亿余元人民币。
“反诈法实施后，我们将全面学习反诈法的内容，加强反诈法内容的宣传，提高群众法律意识。抓好对反诈法精神的研究和落实，进一步加强顶层设计，专班研究、定期会商，及时掌握诈骗手段、方式的新动向、新变化。”北京反诈中心负责人介绍说，北京警方将继续依法打击电信网络诈骗，全链条惩治犯罪。压实行业监管责任，牵动各行业主管部门全面梳理安全风险和管理漏洞，坚决堵塞监管漏洞，加强对电信网络诈骗违法犯罪的源头治理。开展防范宣传，及时预警发现潜在受害群众，跟进落实劝阻工作措施，全力加强防范管控，最大限度预防减少电信网络诈骗违法犯罪案件发生。
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