洗钱什么意思,什么叫洗钱,看这段你就明白了

时间:2022-10-29 18:32:07来源:法律常识

乍一听“洗钱”很多人和我一样反应:和我有啥关系?别说洗钱了,我连见都没见过!

其实不然,“洗钱”真的就在你我身边,甚至你还可能不小心卷入其中。所以我们更需要擦亮双眼,举报违法行为!

慢充话费、代充游戏点卡之类的套路,我在上篇文章已经给大家介绍过了,下面我讲讲大部分人生活中肯定遇到过,但却不了解内幕的洗钱行为。

“洗钱”是什么意思?违法行为就在你身边!聪明人看破不说破

有些了解的朋友可能听过这个故事:

贪官手上有600万赃款,有钱但他不敢花啊,有高消费必然会被查的。于是他想办法,用权利以及各种手段,监控国内是否有中500万彩票的人。一旦出现了幸运儿,可能中彩票的人都不是第一个知道,但贪官通过层层情报就已经了解到了。

贪官找到这个中奖的人并告诉他:你虽然中了500万,但是还要交税,交完税就剩400万。不如这样,你把彩票卖给我,我给你600万,你也不用交税,还多赚了100万。

“洗钱”是什么意思?违法行为就在你身边!聪明人看破不说破

中奖的人觉得这个买卖划算啊,就把彩票卖给了贪官。贪官拿彩票去兑奖,然后对外宣称:这钱是我运气好中彩票得来的,我可没贪污。

于是600万贪污来的赃款,就变成400万合法的钱了。虽然损失了200万,但是比起能看不能花的600万,肯定还是能花的钱更合适。

这种故事也只能当个故事听了,在实际中是不可能的。这种手段难以提供法律上的证明,而且这个套路知道的人太多了,反贪局、纪委自然也知道。贪官们胆小如鼠,也就不敢轻举妄动了。

我再讲讲我听说过的几种套路。

第一种:

如果你仔细观察,肯定能发现好多这样的店:在正经生意人都不愿选择的偏僻冷清之地开店,店里就一个中年妇女嗑瓜子,一天也看不到有人进去买东西,还能开上两年不关门。

那这个店我可以说多半是给人家洗钱用的,而且以茶叶店、古董店居多。

如果你看过《青瓷》,就能了解到一些。

“洗钱”是什么意思?违法行为就在你身边!聪明人看破不说破

某官员喜欢玩古玩。有一天,他在地摊上花十块钱买了一个假货。

过两天,有个有钱人上门求官员办事,想塞个500万给官员。

官员摆摆手:不行,你这是行贿。然后无意间看了眼桌上十块钱的假货。

这个有钱人赶快说:哎呀,你这是真品啊,价值500万,我正好爱收藏古董,你500万卖给我怎么样。

官员装模作样,推脱一番,最后一定忍痛割爱。然后有钱人给官员转账500万,抱着只值10元的古董回家了。

官员对外宣称,自己运气好,去古玩市场淘到了一个真宝贝,转手卖了500万。

第二种:

有的官员找个小作家写书,给自己署名出版,让出版商花大价钱买书,自己拿取高额版税收入。甚至有些官员自己的文化素养不够,又不想花钱找人,非要自己提笔上阵。

例如前一阵新闻上写《平安经》的吉林省公安厅党委副书记贺电,现已被免职。

满篇都是无用之言,却依靠着官员的权力和淫威,强迫下属将此书奉为圭臬。

“洗钱”是什么意思?违法行为就在你身边!聪明人看破不说破

还有股票操作。比如注册一个空壳公司,控制这个公司的股价。股价跌了让贪官买入股票,然后操控股价上涨。等涨得差不多的时候,让贪官抛掉,然后再次控制股价降低。等够低的时候再让贪官买入。

那怎么控制股价呢?著名的“獐子岛扇贝”新闻你知道吗?

獐子岛的扇贝逃跑了,我们公司亏惨了,股票价格下跌。

獐子岛的扇贝找着了,之前的亏损弥补回来了,股票价格回升。


又逃跑了,又回来了,又又逃跑了……


现实中贪官为了不被查到,资金可能绕了几十甚至上百道弯。虽然其中的操作我们这种外行不清楚,可是天网恢恢,疏而不漏。有洗钱,就有反洗钱。

贪官能想到的洗钱方式,纪委,反贪局也都能想到,就会有办法反制。

如今越来越多的贪官污吏、钱权交易被曝光于众。反腐新闻不断刷屏,一天之内数个高官落马!

不管什么高官厚禄、达官贵人,只要触犯了法律,必然会被严惩不贷!

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