北京中外刑事案件(北京中国有名的刑事)

时间:2023-04-16 18:37:19来源:法律常识

北京中外刑事案件(北京中国有名的刑事)

从去年年底到今年年初,北京警方发现,总有一些年轻人在大商场里购买金条,他们购买一次就消费一二百万元钱,有时候一天还会购买多次,这些人到底在干什么,他们的钱是哪来的呢,来看警方的调查。

视频中,这名戴着帽子口罩的黑衣男子走进商场后直奔金店柜台,他掏出了一把金条购买单,直接提货。

当天,这名男子用刷卡的方式购买了三公斤金条,消费了上百万元钱。两天后,这名男子再次来到了这家金店,再一次购买金条。

第二次,这名黑衣男子同样用刷卡的方式购买了两公斤的金条。实际上,这名男子买金条的钱都是发生在外省市电信网络诈骗案件中的赃款,他所刷的银行卡是涉嫌诈骗的银行卡。

针对岁末年初电信网络诈骗发案规律,北京市公安局刑侦总队组织资金研判骨干力量,根据涉诈银行卡洗钱方式和交易特征,围绕在京涉诈黑灰产开展研判打击。

侦查员发现,“买金”人员反侦查意识较强,他们多人次、多频次使用多张银行卡在不同的黄金售卖门店购买大量黄金制品,所用手机卡、银行卡均为专卡专用,得手后有专人将金条送到黑市交易变现,转移涉案资金。

鉴于此类手段操作隐蔽、交易速度快、止付难度大,为了准确锁定犯罪团伙,北京市公安局刑侦总队组织东城、朝阳分局成立专班开展攻坚。

针对“买金”人员行为特点,专班先后锁定了分别以郭某某、张某某为首的两个“买金”洗钱犯罪团伙, 1月13 日,专班组织40余名警力在本市及湖南、广西、云南等四地同步开展收网行动。

专班一举将郭某某、张某某两个团伙打掉,抓获团伙成员14 人,起获金条 2.1 公斤,涉诈银行卡57 张,核实全国案件562起,涉案资金2亿余元。

经过审查,犯罪团伙借助非法通讯软件,在境外人员指使下,使用专用手机和银行卡大量购买黄金,再将所购黄金交与指定人员,以此为境外涉诈窝点洗钱。目前,涉案14人分别因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留,案件正在进一步工作中。

记者:李越

来源: 法治进行时

随便看看
本类推荐
本类排行
热门标签

劳动者 交通事故 北京征地拆迁律师事务所前十名 用人单位 劳动合同 债务人 协议 房屋 土地 自诉 案件 补偿费 债务 当事人 打官司 公司 律师 离婚协议书 债权人 刑事案件 找律师可靠吗 北京十大刑事律师事务所排名搜狐 交通 合同 甲方 律师办理建设工程法律业务操作指引二 最低工资标准 北京十大房产纠纷律师事务所排名 北京房产纠纷最好的律师事务所 律师自己打官司是不是不用找律师 鉴定 车祸 债权 补助费 工资 财产 程序 人民法院 北京房产纠纷律师事务所排名前十名 伤残